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鲁班-上海康达化工新材料集团股份有限公司关于拟签署项目出资建造协议书及商务配套项目协议书的布告

海外新闻 时间: 浏览:317 次

  证券代码:002669 证券简称:康达新材布告编号:2019-122

  上海康达化工新资料集团股份有限公司关于

  拟签署项目出资建造协议书及商务配套项目协议书的布告

  本公司及董事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  重要提示:

  1、本项目出资建造协议书及商务配套项目协议书的签署需求公司股东大会审议经过。

  2、本项意图出资建造受国家或当地有关方针调整、微观经济动摇、项目批阅等施行条件发作变化的影响,协议的实行及项意图施行或许存在顺延、改变、间断或许停止的危险。

  3、本项目现在尚处于准备阶段,短期内不会对公司的财务状况和运营效果构成严重影响。

  4、本次买卖不构成相关买卖,亦不构成《上市公司严重财物重组处理办法》中规矩的严重财物重组。

  一、对外出资概述

  2019年9月19日,上海康达化工新资料集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议,审议经过了《关于拟签署项目出资建造协议书的方案》和《关于拟签署商务配套项目协议书的方案》。为全面落实公司战略规划,进一步完善公司工业布局,进步公司继续运营才能,促进公司可继续展开,公司拟经过全资子公司上海康达新能源资料有限公司之全资子公司唐山曹妃甸康达新材料有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)与曹妃甸化学工业园区处理委员会签署《项目出资建造协议书》,出资建造“年产10万吨化工胶粘剂及上下流新资料项目”,该项目方案出资总额约为14亿元。

  一起,公司拟经过曹妃甸公司与曹妃甸临港商务区处理委员会签署《项目出资协议书》,拟出资建造“北方基地商务配套项目”,该项目是为年产10万吨化工胶粘剂及上下流新资料项意图商务配套,方案出资总额约为3.5亿元,占地面积约30亩,总建筑面积约4万平方米,首要建造内容为办公楼、研制楼、公寓酒店及相关配套设备,以满意出产建造项意图展开需求。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》、《股东大会议事规矩》的相关规矩,上述方案需提交公司股东大会审议。

  本次买卖不构成相关买卖,亦不构成《上市公司严重财物重组处理办法》中规矩的严重财物重组。

  二、出资主体基本状况

  称号:唐山曹妃甸康达新材料有限公司;

  鲁班-上海康达化工新材料集团股份有限公司关于拟签署项目出资建造协议书及商务配套项目协议书的布告一致社会信誉代码:91130230MA0E0EBWX1;

  类型:有限责任公司(非自然人出资或控股的法人独资);

  居处:曹妃甸工业区金岛大厦化学工业园区管委会办公楼H504-19号;

  法定代表人:王建祥;

  注册资本:人民币鲁班-上海康达化工新材料集团股份有限公司关于拟签署项目出资建造协议书及商务配套项目协议书的布告10,000.00万元;

  建立日期:2019年08月23日;

  运营范围:密封胶出产项目筹建。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  与公司的联系:公司全资子公司上海康达新能源资料有限公司之全资子公司。

  三、买卖对手方介绍

  1、买卖对方分别为曹妃甸化学工业园区处理委员会和曹妃甸临港商务区处理委员会。

  2、公司、曹妃甸公司与曹妃甸化学工业园区处理委员会、曹妃甸临港商务区处理委员会不存在相相联系,公司、曹妃甸公司最近一个管帐年度未与曹妃甸化学工业园区处理委员会及曹妃甸临港商务区处理委员会发作同类事务。

  3、曹妃甸化学工业园区坐落于曹妃甸工业区东南部,要点布局临港石油化工、盐化工、精细化工等工业及化工产品的储运物流工业。该区域未来将逐步打构成世界级的临港化学工业基地、环渤海油气储运中心、中国北方化工品交易集散中心。园区南部濒海区域,会集建造大型炼化一体化项目,向北顺次布局根底质料项目、归纳化学品项目和化工新资料项目,构成自南向北,设备由重而轻、质料递次供给格式。曹妃甸化学工业园区处理委员会具有杰出的履约才能。

  曹妃甸临港商务区坐落曹妃甸工业区中心区域,规划面积21.42平方公里。方针为打造产城交融、充满活力、赋有魅力、幸福感强的新式美丽城区,曹妃甸临港商务区处理委员会具有杰出的履约才能。

  四、年产10万吨化工胶粘剂及上下流新资料项目及相关协议的基本状况

  (一)出资项目基本状况

  1、项目称号:年产10万吨化工胶粘剂及上下流新资料项目;

  2、项目地址:拟选址坐落曹妃甸化学工业园区,约493亩;

  3、方案出资总额:项目方案总出资为141,825.14万元,资金来源为公司自有及自筹资金,项目将依据公司后续战略展开规划及商场整体状况分阶段施行。

  (二)项目出资协议基本状况

  1、协议两边当事人

  甲方:曹妃甸化学工业园区处理委员会

  乙方:唐山曹妃甸康达新资料有限公司

  2、协议首要内容

  (1)项目称号及内容:年产10万吨化工胶粘剂及上下流新资料项目,本项目建成后将具有年产10万吨化工胶粘剂及上下流新资料的出产才能(环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、SBS胶、UV胶及硅胶出产车间、出产设备及公辅配套设备)。

  (2)项目选址及用地规划:项目用地拟选址坐落曹妃甸化学工业园区,约493亩。具体位置以曹妃甸区规划部分终究审阅定见为准,用地面积以土地运用权证载明的内容为准。乙方应实行招拍挂程序获得项目用地运用权。

  (3)项目建造总出资:项目拟出资总金额为141,825.14万元。

  (4)项目建造期限:项目建造期限为24个月,自2020年9月开工建造,项目至2022年9月前出资到位并竣工,至2022年12月前投产(运营)。乙方保证项目总出资和固定财物出资自本协议签定之日起3年内完结。

  (5)甲方支撑项目建造内容:甲方按土地现状供给项目用地。项目用地性质为工业用地,运用期限50年(以土地运用权证载明的时刻为准)。

  (6)甲方首要权责:为乙方供给优质服务和杰出的展开环境,保护乙方的正常出产运营次序;帮忙乙方处理企业立项、批阅和其他相关的证照手续;有权对乙方工程建造进行监督和处理;法令、法规规矩的其他权力和责任。

  (7)乙方首要权责:依法请求处理项目用海用地手续,自愿恪守和实行甲方各项处理规矩;积极参加当地经济建造,恪守当地政府领导,实行当地政府以及园区管委会不违反协议条款和法令法规的各项工作组织;有必要严厉依照乙方许诺的时限进行开工建造和竣工投产,并保证协议约定投资额到位;乙方因客观原因确需延期的,有必要以书面形式向甲方请求并获得甲方的认可;乙方项目用地为工业用地,不得进行商业开发。未经甲方赞同,不得转让、出售、租借用地及隶属建筑物;法令、法规规矩的其他权力和责任。

  五、北方基地商务配套项目及相关协议的基本状况

  (一)出资项目基本状况

  1、项目称号:北方基地商务配套项目;

  2、项目地址:拟选址于曹妃甸临港商务区内,占地面积约30亩,总建筑面积约4万平方米;

  3、方案出资总额:项目方案总出资为35,000万元,资金来源为公司自有及自筹资金,项目将依据公司后续战略展开规划及商场整体状况分阶段施行。

  (二)项目出资协议基本状况

  1、协议两边当事人

  甲方:曹妃甸临港商务区处理委员会

  乙方:唐山曹妃甸康达新资料有限公司

  2、协议首要内容

  (1)项目称号及内容:北方基地商务配套项目,建筑面积4万平方米,首要建造内容为办公楼、研制楼、公寓酒店及相关配套设备等。

  (2)项目选址用地规划:乙方拟选址于曹妃甸临港商务区中山路以西,电力廊道河以东,河北二路以北,河北三路以南,约30亩。具体位置以曹妃甸区规划部分终究审阅定见为准,用地面积以土地运用权证载明的内容为准。乙方应实行招拍挂程序获得项目用地运用权。

  (3)项目建造总出资:项目拟出资总金额为35,000万元。

  (4)项目建造期限:该项目建造期限为12个月,乙方许诺在甲方帮忙处理完善相关手续的前提下,保证自2020年6月30日开工建造,2021年6月30日前出资到位并竣工, 2021年6月前运营。

  (5)甲方支撑项目建造内容:甲方按土地现状供给项目用地。项目用地性质为商业用地,运用期限40年(以土地运用权证载明的时刻为准)。

  (6)甲方首要权责:为乙方供给优质服务和杰出的展开环境,保护乙方的正常出产运营次序;帮忙乙方处理企业立项、批阅和其他相关的证照手续;有权对乙方工程建造进行监督和处理;法令、法规规矩的其他权力和责任

  (7)乙方首要权责:依法向曹妃甸区国土资源主管部分请求处理项目用地手续,自愿恪守和实行甲方各项处理规矩;积极参加当地经济建造,恪守国家和当地相关法令法规,实行当地政府以及园区管委会不违反协议条款和法令法规的各项工作组织;乙方有必要严厉依照许诺的时限进行开工建造和竣工运营,并保证协议约好出资额(内容)到位;乙方因客观原因确需延期的,有必要以书面形式向甲方请求并获得甲方的认可;乙方因商场原因增减出资额时应向甲方进行陈述存案;乙方项目用地为商业用地,不得进行其他用地开发;未经甲方赞同,不得转让、出售、租借项目用地;法令、法规规矩的其他权力和责任。

  六、对外出资的意图、存在的危险和对公司的影响

  (一)对外出资的意图

  在国家经济继续展开、工业结构晋级的促进下,“十三五”时期,我国胶粘剂职业紧跟国家展开战略,平稳添加,捉住“一带一路”机会,走向国际化路途。胶粘剂作为使用广泛的工业资料,国内高端胶粘剂出产企业凭仗规划优势及技术优势,在有用下降出产本钱的一起进步产品质量及稳定性,不断开宣布可代替进口或填补国内空白的高端产品,在更多使用领域里获得先机,完成规划化和专业化出产,然后建立或坚持抢先优势,保持并进一步改进本身的盈余水平,跟着下流职业的继续添加迎来较大的商场空间。

  胶粘剂新资料商场的展开,促进新产品和解决方案不断添加,加大了胶粘剂新资料职业的商场竞争,客户关于产品提出了更高的要求,高端产品需求愈加精细化的出产工艺和出产环境。

  依据上述状况,新项意图建造可以更好的匹配公司未来展开的需求,便于公司一致调整现有出产线,合理规划出产布局,改进出产运营环境,进步产品质量和附加值。

  该项目建造完结后,公司将构成比较完善的胶粘剂新资料工业链条,完成公司的工业地图从南边向北方的顺畅延伸。一起,该项目将与客户构成工业链上下流联动,有利于发挥工业一体化优势,然后可以有用的操控本钱,完成产品效益最大化,进步公司的整体规划、盈余才能及商场竞争力,契合公司及整体股东的整体利益。

  跟着公司新的出产项意图推动,事务规划进一步扩展,北方基地商务配套项意图建造,将有利于公司未来引入各类人才、进步职工满意度,增强职工的认同感、归属感和凝聚力,然后保证公司出产和未来展开的人才、劳动力供给的需求及战略方针和运营方针的完成。为公司的可继续展开奠定根底,本次出资契合公司长时间展开战略要求。

  (二)存在的危险

  1、本项目出资建造协议书及商务配套协议书的签署需求公司股东大会审议经过,本次项目出资建造协议书是否收效存在不确认性。

  2、本次出资触及的项目用地没有获得,需经过参加招拍挂程序依法获得项目用地的土地运用权,公司将积极参加政府的土地招拍挂揭露程序,但竞拍效果具有不确认性。

  3、受国家或当地有关方针调整、微观经济动摇、项目批阅等施行条件发作变化的影响,协议的实行及项意图施行或许存在顺延、改变、间断或许停止的危险。

  4、本出资建造协议书及商务配套协议书触及的项目出资额、产量等数值均为方案数或预估数,并不代表公司对未来成绩的猜测,亦不构成对股东的成绩许诺;项目收益受微观经济、商场动摇、项目开展等要素的影响,存在不确认性,且存在终究金额与协议金额不一致的危险。

  5、本项目资金来源为公司自有及自筹资金,本项意图出资建造或许会对公司现金流构成压力,公司将统筹资金组织,合理确接吻鱼认资金来源、付出方法、付出组织等,保证该项目顺畅施行。

  (三)对公司的影响

  本协议项下的项目现在尚处于准备阶段,其施行开展存在不确认性,短期内不会对公司的财务状况和运营效果构成严重影响;本协议的签署与实行对公司事务的独立性不构成影响,不存在危害公司和整体股东利益的景象。

  公司慎重提示出资者理性出资,留意出资危险。公司将依据后续开展状况,及时实行信息发表责任。

  七、独立董事定见和监事会审议状况

  (一)独立董事定见

  经审阅,独立董事王远立先生、周华先生以为:

  与曹妃甸化学工业园区处理委员会拟签署的《项目出资建造协议书》,方案出资建造“年产10万吨化工胶粘剂及上下流新资料项目”,新项意图建造契合公司的展开战略,有利于进步公司的归纳竞争力,不会危害中小股东的利益,契合公司的战略方针和运营方针的需求。因而赞同签署项目出资建造协议书,并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  与曹妃甸临港商务区处理委员会拟签署的《项目出资协议书》,方案出资建鲁班-上海康达化工新材料集团股份有限公司关于拟签署项目出资建造协议书及商务配套项目协议书的布告造“北方基地商务配套项目”,将有利于公司未来引入各类优秀人才、进步职工满意度,增强职工的认同感、归属感和凝聚力,不会危害中小股东的利益,契合公司的战略方针和运营方针的需求。因而赞同签署商务配套项目协议书,并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  独立董事姚海放先生以为:

  自己赞同签署相关的项目出资建造协议书和商务配套协议书,并赞同将上述方案提交公司股东大会审议。鉴于本次拟出资金额较大,出资周期较长,具有不确认性,结合我的专业布景,自己期望公司针对本次项意图后续事项审慎抉择方案,对方案进一步优化,及时实行信息发表责任。本着对中小股东担任的准则,自己将会继续重视该项意图开展状况。

  (二)监事会审议状况

  2019年9月19日,公司召开了第四届监事会第八次会议,审议经过了《关于拟签署项目出资建造协议书的方案》和《关于拟签署商务配套项目协议书的方案》。监事会以为:

  与曹妃甸化学工业园区处理委员会拟签署《项目出资建造协议书》,方案资建造“年产10万吨化工胶粘剂及上下流新资料项目”,可以更好的匹配公司未来展开的需求,便于公司一致调整现有出产线,合理规划出产布局,改进出产运营环境,进步产品质量和附加值。为公司的可继续展开奠定根底,本次出资契合公司长时间展开战略要求。

  与曹妃甸临港商务区处理委员会拟签署《项目出资协议书》,方案出资建造“北方基地商务配套项目”,北方基地商务配套项意图建造将有利于公司未来引入各类优秀人才、进步职工满意度,增强职工的认同感、归属感和凝聚力,然后保证公司出产和未来展开的人才、劳动力供给的需求及战略方针和运营方针的完成。

  八、备检文件

  1、第四届董事会第十次会议抉择;

  2、第四届监事会第八次会议抉择;

  3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

  上海康达化工新资料集团股份有限公司董事会

  二〇一九年九月十九日

(责任编辑:DF520)